Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк»), 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 г.
№ 15023-П13-ВА:
1. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк», имеющим право на получение указанных вознаграждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», за 2022 - 2023 корпоративный год в совокупном размере 10 800 000 руб., в том числе:
___________ - 3 600 000 руб.;
___________ - 3 600 000 руб.;
___________ - 3 600 000 руб.
2. Компенсировать расходы, понесенные членами наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк», имеющими право на компенсации в связи с исполнением ими обязанностей членов наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк»/комитетов наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»
в 2022 - 2023 корпоративном году, в размере фактически понесенных, документально подтвержденных расходов, в соответствии с положением
о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк».
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15.11.2023.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 15.11.2023 № 1507-р.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 16.11.2023